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　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第四届董事会第四（定时）次会议、第四届监事会第四次（定时）会议审议经过了《关于续聘2022年度审计组织的方案》，需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）在2021年度的审计作业中，遵从诚信独立、客观公平的准则，完结了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度财务陈说等审计作业，体现了杰出的作业操行和专业的事务才能。为坚持审计作业的连续性和安稳性，经公司董事会审计委员会提议，董事会赞同续聘信永中和为公司2022年度的审计组织，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2022年度的详细审计要求和审计规划与信永中和洽谈承认相关的审计费用。

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越630人。

　　信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要作业包括制作业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为205家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法27次和作业自律监管办法2次。

　　拟签字项目合伙人：肖乌青先生，2006年获得我国注册管帐师资质，2010年开端从事上市公司审计，2019年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

　　拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995年成为注册管帐师，1996 年开端从事上市公司审计作业，2006 年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。

　　拟签字注册管帐师：魏恒先生，2017年获得我国注册管帐师资质，2015年开端从事上市公司审计，2021年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出组织、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券生意场所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分等状况。

　　信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　定价准则：首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技术的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时间等要素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2022年度详细的审计要求和审计规划，参照作业标准与信永中和洽谈承认2022年度的审计费用。

　　审计委员会在对信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）的执业状况进行了充沛了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记载后以为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财务状况、运营效果，信永中和在担任公司2021年度审计组织时，勤勉尽责，较好地实行了作为审计组织应尽的职责。审计委员会认可信永中和的独立性、专业担任才能和出资者维护才能，并抉择向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计组织。

　　2022年4月1日公司第四届董事会审计委员会2022年度例会审议经过了《关于续聘2022年度审计组织的方案》，并抉择将《关于续聘2022年度审计组织的方案》提交第四届董事会第四次会议审议。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计专业才能较强，执业标准，为公司2021年年度陈说供给了专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计准则，能准时为公司出具各项专业陈说，陈说内容客观、公平。经过对其作业操行、履职才能的事前审理，以为信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）能够继续承当公司的审计作业。赞同将《关于续聘2022年度审计组织的方案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计组织期间，坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计，确保了公司各项作业的顺畅展开，较好地实行了聘约所规矩的职责与职责。继续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，对公司利益、股东权益——特别是中小股东权益并无晦气影响。

　　本次续聘管帐师事务所契合相关法令、法规规矩，相关审议程序契合法令法规和《公司章程》的规矩。

　　赞同继续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，《关于续聘2022年度审计组织的方案》经董事会审议通往后，尚须提请股东大会审议。

　　《关于续聘2022年度审计组织的方案》现已公司第四届董事会第四次会议审议经过，赞同续聘信永中和为公司2022年度审计组织，聘期1年。

　　《关于续聘2022年度审计组织的方案》尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司处理层依据公司2022年度的详细审计要求和审计规划与信永中和洽谈承认审计费用并签署相关协议，该方案自股东大会审议经过之日起收效。

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计组织的事前认可定见》、《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》；

　　5、拟聘任管帐师事务所营业执照、首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法、拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定时）会议审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的方案》，公司拟展开外汇套期保值事务。详细状况如下：

　　因公司出口海外销售事务占必定比重，出口事务首要选用美元等外币进行结算，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益对公司的运营成绩会形成较大影响。为防备汇率呈现较动时对公司运营成绩形成的负面影响，完结公司资金的保值增值，有用防备和躲避外汇商场危险，公司拟与银行展开外汇套期保值事务。

　　公司不进行单纯以盈余为意图的外汇生意，一切外汇生意行为均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率危险为意图，不影响公司正常出产运营，不得进行投机和套利生意。公司从事外汇套期保值事务首要意图是充沛使用外汇东西的套期保值功用，下降汇率动摇对公司的影响，使公司专心于出产运营，在汇率产生大幅动摇时，公司仍坚持一个安稳的赢利水平。

　　公司的外汇套期保值事务只限于从事与公司出产运营所运用的首要结算钱银相同的币种，首要外币币种有美元等。外汇套期保值事务种类包括远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期货、外汇期权事务及其他外汇衍出产品等事务，但公司本次拟挑选进行的外汇套期保值事务种类仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。

　　2、资金规划：公司拟进行的外汇套期保值事务规划不超越等值5,000万美元。

　　3、生意方针：我国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、我国建造银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行厦门分行。

　　1、汇率动摇危险：在汇率行情变化较大的状况下，银行结售汇汇率报价或许违背公司实践收付时的汇率，形成汇兑丢失。

　　2、内部操控危险：外汇套期保值事务专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内操控度不完善而形成危险。

　　公司展开外汇套期保值事务将严厉遵从套期保值准则，不做投机性套利生意。公司将依据内部操操控度，监控事务流程，评价危险，监督和盯梢生意状况。

　　公司出口销售收入占比较高，公司展开外汇套期保值事务是以日常运营需求和防备汇率危险为条件，意图是削减汇率大幅度变化形成的预期危险，而且能够防备汇率动摇危险，下降汇率动摇对公司赢利的影响，削减汇兑丢失，下降财务费用。

　　公司依据《企业管帐准则第 22 号——金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第 24 号——套期保值》、《企业管帐准则第 37 号——金融东西列报》等相关规矩及其攻略，对外汇套期保值事务进行相应核算和宣布。

　　公司依据财政部《企业管帐准则》的相关规矩及其运用攻略，对拟展开的外汇衍生品生意事务进行相应的核算处理。公司展开外汇套期保值事务，契合《企业管帐准则》规矩的运用套期保值管帐办法的相关条件。

　　公司董事会授权董事长在方案规矩的额度规划内批阅详细事项, 签署相关法令文书, 处理有关手续。

　　公司当令展开外汇套期保值事务是环绕公司事务进行的，并非单纯以盈余为意图，而是以详细运营事务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率动摇危险为意图，以维护正常运营赢利为方针，具有必定的必要性和可行性。公司在确保正常出产运营的条件下展开外汇套期保值事务，有利于躲避和防备汇率大幅动摇对公司运营形成的晦气影响，有利于操控外汇危险，契合公司和整体股东的利益。不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，而且契合《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、公司《外汇套期保值事务处理准则》的相关规矩。展开外汇套期保值事务存在汇率动摇危险、内部操控危险，公司展开外汇套期保值事务应当严厉遵从套期保值准则，不做投机性套利生意，并依据内部操操控度，监控事务流程，监督和盯梢生意状况，危险操控办法有用。

　　2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定时）会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》，需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]256号文核准,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票揭露发行后, 公司的总股本由12,000万股添加至16,000万股。

　　本次发行股票，共征集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其间包括增值税进项税额380,475.77元），实践可运用征集资金人民币615,116,426.74元。上述征集资金已于2016年3月2日到位，业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资陈说》。

　　为标准征集资金的寄存、运用和处理，确保征集资金的安全，最大极限的确保出资者的合法权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》等法令法规和标准性文件及公司章程的规矩，结合公司状况，公司制订了征集资金的处理准则，并经2012年度第四次暂时股东大会审议经过。2016年3月28日，公司与征集资金寄存银行我国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐组织广发证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》，公司与征集资金寄存银行我国建造银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐组织广发证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》，公司与征集资金寄存银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐组织广发证券股份有限公司签定《征集资金三方监管协议》。2020年5月18日公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐组织广发证券股份有限公司与我国建造银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《征集资金四方监管协议》，公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐组织广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《征集资金四方监管协议》。

　　到2021年12月31日停止，公司征集资金专项账户累计运用41,358.49万元。

　　2021年1~12月，公司运用征集资金5,537.70万元投入募投项目；公司及子公司运用搁置征集资金24,400万元进行结构性存款理财，出资收益743.43万元，征集资金专用账户利息收入720,662.68元，手续费开销18.00元。

　　到2021年12月31日，征集资金专户的余额为人民币25,860.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），告诉存款账户余额为4,849.41万元，期末用征集资金进行结构性存款理财没有到期余额为20,000万元。

　　本着股东利益最大化准则，在确保不影响征集资金项目建造、征集资金运用和确保公司日常运营资金运用的状况下，本公司及其子公司拟运用部分暂时搁置征集资金最高额度不超越20,000万元和自有资金最高额度不超越20,000万元进行现金处理。

　　公司除将以告诉存款、协议存款、定时存款或结构性存款等方法寄存以备随时运用（金额和期限由公司视状况而定）外，还能够挑选出资安全性高、流动性好、短期（不超越12个月）银行或其他金融组织的保本型理财产品且产品发行主体能供给保本许诺。

　　公司除将以告诉存款、协议存款、定时存款或结构性存款等方法寄存以备随时运用（金额和期限由公司视状况而定）外，还能够挑选出资安全性高、流动性好、短期（不超越12个月）银行或其他金融组织的理财产品。

　　公司及其子公司本次运用部分暂时搁置征集资金最高额度不超越20,000万元进行现金处理，在上述额度内资金可翻滚运用，单个出资产品的期限不得超越12个月。

　　公司及其子公司本次运用自有资金最高额度不超越20,000万元进行现金处理，在上述额度内资金可翻滚运用，单个出资产品的期限不得超越12个月。

　　本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理，不存在变相改动征集资金用处的行为，而且公司确保不因暂时搁置征集资金进行现金处理而影响征集资金出资项目。公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理时，将严厉遵守深圳证券生意所关于上市公司征集资金处理的规矩，所出资产品不得违背规矩。

　　本次公司及其子公司运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的施行期限自股东大会审议经过之日起一年内有用。

　　股东大会审议通往后，公司董事会授权公司董事长在额度规划内行使该项出资抉择方案权并签署相关法令文件（包括但不限于）：挑选合格的出资产品发行主体、清晰理财金额、挑选理财产种类类、签署合平等，一起授权公司处理层详细施行相关事宜。

　　1、公司将实时剖析和盯梢产品的危险状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险；

　　2、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计；

　　3、公司内审部担任对产品进行全面查看，并依据慎重性准则，合理地估计各项出资或许的危险与收益，向董事会审计委员会及时陈说。

　　公司坚持标准运作，保值增值、防备危险，在确保征集资金项目建造和公司正常运营的状况下，运用部分搁置资金进行现金处理，不会影响公司征集资金项目建造和主营事务的正常展开，一起能够进步资金运用功率，获得必定的出资收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

　　第四届董事会第四次会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》。

　　第四届监事会第四次会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》。

　　监事会以为：公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理，是在不影响征集资金出资项意图条件下，为了进步公司征集资金的运用功率和收益的正确抉择方案，契合公司和整体股东的利益，并不存在危害公司及中小股东利益的景象，契合我国证监会、深圳证券生意所关于上市公司征集资金处理和运用的相关规矩，监事会赞同公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理。

　　公司独立董事对《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的方案》进行了仔细审理并宣布了赞同的独立定见。

　　经核对，保荐组织广发证券股份有限公司以为：公司运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理事项现已公司第四届董事会第四次会议审议经过、第四届监事会第四次会议审议经过，且独立董事已宣布了独立定见，实行了必要的审议程序。在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下，购买安全性高、流动性好的现金处理产品，有利于进步征集资金运用功率，获得必定的出资收益。广发证券股份有限公司对瑞尔特运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无贰言。

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》；

　　4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议经过了《关于部分征集资金出资项目施行开展状况的方案》，需求提交2021年度股东大会审议。

　　公司及其一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）拟对项目出产线布局进行优化调整，并将“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”施行期限延伸至2022年12月。

　　经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]256号文核准，公司初次揭露发行人民币一般股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股，本次发行股票共征集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其间包括增值税进项税额380,475.77元），实践可运用征集资金人民币615,116,426.74元，征集资金已于2016年3月2日到位，经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资陈说》。

　　注：公司于2020年4月7日举行2020年度第2次暂时股东大会审议，审议经过了《关于改动部分征集资金用处的方案》，抉择停止“阳明路卫浴配件出产基地改扩建项目”而且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司施行“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”。

　　一点智能“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”坐落厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房建造开展略有拖延。到现在，厂房土建工程、装置工程已基本完结，项目已于2022年3月8日经过规划单位、勘测单位、监理单位、施工单位、建造单位五方职责主体的项目预检验，正式用电、正式用水工程于2022年3月30日完结并顺畅接通，已完结消防检测、防雷检测、竣工丈量，规划、园林检验正在跟进中，估计2022年4月底前项目竣工并完结项目竣工检验。现在，厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房第四、五层，已作为一点智能的智能坐便器制品库房运用。到2021年12月31日，公司投入厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”厂房工程建造的征集资金累计53,404,531.12元。

　　2019年至2021年，因为公司智能坐便器产品竞争力敏捷进步，加之国内智能坐便器产品商场浸透率加快进步，公司智能坐便器产品销量逐年攀升。特别2020年以来，智能坐便器产品销量增加超预期，致使呈现产能瓶颈问题。所以，一点智能自2020年4月发动“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”厂房工程建造的一起运用征集资金购买项目部分出产设备。到2021年12月31日公司提早运用征集资金累计3,532,780元，用于置办“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”出产设备，并在坐落厦门市海沧区后祥路18号的公司工厂组织生厂。现在，一点智能原有产能和“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”新产能，累计年产能现已到达60万套。

　　为了防止重复出资与出产糟蹋，公司拟依照精益出产的准则进行从头规划整合，在厦门市海沧区后祥路18号工厂建造集中统一的智能卫浴产品研制、出产、安装的制作基地，高功率地组织出产，防止因为智能卫浴产品出产基地切割两地形成的效益丢失。故主张将“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”的主体出产线，调整至厦门市海沧区后祥路18号1号厂房3层东侧、四层、五层，2号厂房四层、五层，3号厂房一层、四层、五层”。原“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续开展状况及公司需求投入运用。

　　本次出产线布局优化调整估计可大幅节约出产成本。本次出产线布局优化是依据征集资金出资项目施行的实践状况而做出的慎重抉择，契合公司战略规划和长时间利益。有利于进步征集资金运用功率，不存在危害股东权益特别是中小股东权益的景象，契合公司未来开展的需求和整体股东的利益。

　　近年来，因为中美交易战形成的商场不承认危险要素，引发卫浴商场产生结构性改动，公司运营处理层审慎评价后，抉择放缓产能扩张脚步，将项目达产日期恰当后延如下：

　　（1）自新式冠状病毒肺炎疫情于2019年12月迸发后在全球规划继续延伸以来，导致经济、交易和产业链、供给链遭到全面损坏，影响面触及全作业，并给公司运营规划施行形成必定影响，特别厦门2021年9月、2022年3月的两次疫情危险，影响“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”施工开展，形成项目拖延约两个多月。

　　（2）因地质原因存在很多孤石，桩基工程采纳补勘、潜孔锤引孔，致使延误工期约两个月。

　　公司本次对“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”进行延期，是依据征集资金出资项目施行的实践状况而做出的慎重抉择，契合公司战略规划和长时间利益，有利于在稳步推动的一起统筹项目质量，不存在危害股东权益特别是中小股东权益的景象，契合公司未来开展的需求和整体股东的利益。

　　公司本次对前述征集资金出资项目产线布局优化和达产状况适度延期，契合《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》及公司《征集资金处理准则》的规矩。

　　三、独立董事、监事会、保荐组织对本次部分征集资金出资项目施行开展状况的定见

　　独立董事以为：公司本次进行出产线布局优化调整及延伸部分征集资金出资项目施行期限的事项，是依据募投项目实践开展状况做出的审慎抉择，契合相关法令法规的规矩，实行了必要的法定程序，不触及募投项目施行主体、出资用处及出资规划的改动，不存在改动或变相改动征集资金投向的状况，不会对公司的财务状况和运营效果产生实质性影响，契合公司和整体股东的利益，契合《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》及公司《征集资金处理准则》的规矩。

　　公司监事会以为：公司本次征集资金出资项目产线布局优化与达产延期事项的相关事项及审议程序，契合我国证监会和深圳证券生意所的有关规矩，审议程序合法、合规，不存在危害公司及股东利益的景象，契合公司未来开展的需求和整体股东的利益，有利于公司的久远开展。

　　经核对，保荐组织广发证券股份有限公司以为：瑞尔特本次调整部分征集资金出资项目施行开展现已公司第四届董事会第四次会议抉择、第四届监事会第四次会议抉择审议经过，独立董事已宣布赞赞同见，实行了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券生意所股票上市规矩》等相关规矩的要求。

　　公司本次部分征集资金出资项目施行开展的调整是依据公司实践状况作出的审慎抉择，不存在改动或变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。综上，保荐组织对公司本次部分征集资金出资项目调整施行开展事项无贰言，本次调整事项需求股东大会审议通往后方可施行。

　　2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》；

　　4、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分征集资金出资项目施行开展的核对定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1. 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第二个免除限售期免除限售条件现已成果，本次契合免除限售条件的鼓励方针算计105人，可免除限售的限制性股票数量为248.52万股，占现在公司总股本的0.59%；

　　2.本次限制性股票免除限售需求在相关部分处理免除限售手续，上市流转前，公司将发布相关提示性公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第四届董事会第四次（定时）会议、第四届监事会第四次（定时）会议审议经过了《关于2020年限制性股票鼓励方案第二个免除限售期免除限售条件成果的方案》。

　　1、2020年1月10日，公司第三届董事会第十次会议审议经过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》等方案。公司独立董事就本次鼓励方案的相关方案宣布了赞同的独立定见。

　　2、2020年1月10日，公司第三届监事会第八次会议审议经过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于核对公司2020年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单的方案》，赞同公司施行本次鼓励方案。

　　3、2020年1月14日至2020年2月2日，公司在巨潮资讯网（）和公司内部公告了《2020年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励方针名单》，对公司本次拟鼓励方针名字及职务予以公示，公示期不少于10天。在公示期限内，公司职工可向公司监事会反应定见。公示期满，公司监事会未收就任何人对本次拟鼓励方针提出的贰言。2020年2月3日公司举行了第三届监事会第九次会议，审议经过了《关于〈核对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励方针名单的核对定见及公示状况阐明〉的方案》，以为本次鼓励方案鼓励方针的主体资历合法、有用。

　　4、2020年2月10日，公司2020年度第一次暂时股东大会审议经过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》并宣布了《关于2020年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》，公司对内情信息知情人在公司本次鼓励方案公告前6个月内生意公司股票的状况进行自查，未发现相关内情信息知情人存在使用与本次鼓励方案相关的内情信息进行股票生意的行为。

　　5、2020年2月10日，公司举行第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议别离审议经过了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于向鼓励方针初次颁发限制性股票的方案》，公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，监事会对本次颁发相关事项宣布了赞赞同见。

　　6、2020年3月12日，公司发布了《关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结的公告》。经深圳证券生意所、我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审理承认，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司已完结2020年限制性股票鼓励方案的初次颁发挂号，公司终究向114名鼓励方针实践颁发限制性股票887.30万股，占颁发前上市公司总股本的份额约为2.17%。公司本次颁发的限制性股票的上市日期：2020年3月13日。

　　7、2020年10月29日，公司举行第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，别离审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》。董事会赞同对2020年限制性股票鼓励方案中3名因个人原因离任不再具有鼓励资历的鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票算计144,000股进行回购刊出，回购价格为3.15元/股。公司独立董事宣布了独立定见，律师出具了法令定见书。

　　8、2020年11月16日，公司举行2020年度第四次暂时股东大会，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，并一起发布了《关于回购刊出部分限制性股票削减注册资本暨告诉债权人的公告》（公告编号：2020-078），就本次股份回购刊出事项依法实行告诉债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或供给相应担保。

　　9、2021年1月29日，经我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审理承认，公司完结本次部分限制性股票回购刊出事项。本次回购刊出完结后，公司股份总数由418,473,000股改动为418,329,000股。

　　10、2021年2月3日，公司发布《关于2020年限制性股票鼓励方案预留权益失效的公告》，宣告2020年限制性股票鼓励方案预留的限制性股票200.00万股不再颁发，预留权益失效。

　　11、2021年4月16日，公司举行第三届董事会第十八次（定时）会议、第三届监事会第十六次（定时）会议审议经过了《关于2020年限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件成果的方案》、《关于回购刊出部分限制性股票及调整回购价格的方案》。董事会以为公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第一个免除限售期免除限售条件已满意，董事会赞同处理契合免除限售条件的111名鼓励方针第一个免除限售期可免除限售的限制性股票共261.27万股，占公司其时总股本的0.62%。公司独立董事宣布了独立定见，律师出具了法令定见书。

　　12、2021年5月14日，公司举行2020年年度股东大会审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票及调整回购价格的方案》；一起发布了《关于回购刊出部分限制性股票削减注册资本暨告诉债权人的公告》（公告编号：2021-045），就本次股份回购刊出事项依法实行告诉债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或供给相应担保。到2022年2月17日，经我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审理承认，该部分限制性股票的刊出手续已处理完结。

　　13、2021年10月28日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》。董事会赞同对2020年限制性股票鼓励方案中6名因个人原因离任不再具有鼓励资历的鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票算计311,500股进行回购刊出，回购价格为3.00元/股。公司独立董事宣布了独立定见，律师出具了法令定见书。

　　14、2021年11月15日，公司举行2021年度第一次暂时股东大会，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，一起发布了《关于回购刊出部分限制性股票削减注册资本暨告诉债权人的公告》（公告编号：2021-076），就本次股份回购刊出事项依法实行告诉债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或供给相应担保。到2022年2月17日，经我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司审理承认，该部分限制性股票的刊出手续已处理完结。

　　15、2022年4月15日，公司举行第四届董事会第四次（定时）会议、第四届监事会第四次（定时）会议审议经过了《关于2020年限制性股票鼓励方案第二个免除限售期免除限售条件成果的方案》。董事会以为公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第二个免除限售期免除限售条件已满意，董事会赞同处理契合免除限售条件的105名鼓励方针第二个免除限售期可免除限售的限制性股票共248.52万股，占公司现在总股本的0.59%。公司独立董事宣布了独立定见，律师出具了法令定见书。

　　2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的限制性股票自颁发完结之日起满12个月后分三期免除限售，每期免除限售的份额别离为30%、30%和40%。

　　公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发的限制性股票于2020年3月13日上市，本次鼓励方案初次颁发限制性股票第二个限售期于2022年3月13日已届满。

　　依据公司《2020年限制性股票鼓励方案》中的免除限售规矩，初次颁发限制性股票第二个免除限售期可免除限售数量为获授限制性股票总数的30%，本次契合解锁条件的鼓励方针算计105人，可请求解锁的限制性股票数量为248.52万股，占公司现在总股本的0.59%。详细状况如下：

　　1、本鼓励方案中部分算计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比成果四舍五入所造成的，下同。

　　2、本鼓励方案初次颁发限制性股票的3名鼓励方针因个人原因于2020年已离任，已不具有鼓励方针的资历，公司已回购刊出其已获授但没有免除限售的限制性股票算计14.40万股；1名鼓励方针因个人2020年度绩效查核成果为合格，公司已回购刊出其已获授但未获准免除限售的限制性股票算计0.6万股；6名鼓励方针因个人原因于2021年已离任（含前述查核成果为合格的鼓励方针），已不具有鼓励方针的资历，公司已回购刊出其已获授但没有免除限售的限制性股票算计31.15万股，上表“获授的限制性股票数量”已除掉该9名离任鼓励方针的股数。

　　2020年10月29日，公司举行第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》。董事会赞同对2020年限制性股票鼓励方案中3名因个人原因离任不再具有鼓励资历的鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票算计144,000股进行回购刊出。

　　2021年4月16日，公司举行第三届董事会第十八次（定时）会议、第三届监事会第十六次（定时）会议，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票及调整回购价格的方案》，董事会赞同对2020年限制性股票鼓励方案中1名因个人2020年度绩效查核成果为合格的鼓励方针已获授但未获准免除限售的限制性股票算计6,000股进行回购刊出。

　　2021年10月28日，公司举行第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》。董事会赞同对2020年限制性股票鼓励方案中6名因个人原因离任不再具有鼓励资历的鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票算计311,500股进行回购刊出。

　　除上述状况外，本次解锁的限制性股票数量及人员与已宣布的限制性股票鼓励方案共同。

　　独立董事对公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第二个免除限售条件是否成果状况及鼓励方针名单进行了核对，以为：

　　1、公司契合《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等有关法令、法规和标准性文件及公司《2020年限制性股票鼓励方案》规矩的施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历；鼓励方针未产生股权鼓励方案中规矩的不得免除限售的景象；

　　2、公司2020年限制性股票鼓励方案设定的初次颁发限制性股票第二个免除限售期免除限售条件现已成果，本次105名鼓励方针免除限售资历合法有用，满意公司《2020年限制性股票鼓励方案》及《2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》规矩的初次颁发限制性股票第二个免除限售条件；

　　3、本次免除限售契合相关法令法规的要求，审议程序合法合规，免除限售条件已成果，免除限售不存在危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。

　　赞同公司本次为105名鼓励方针处理初次颁发限制性股票第二个免除限售期的248.52万股限制性股票的免除限售手续。

　　经审理，监事会对2020年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第二个免除限售条件是否成果状况及鼓励方针名单进行了核对，以为：公司2020年限制性股票鼓励方案设定的初次颁发限制性股票第二个免除限售期免除限售条件现已成果，本次105名鼓励方针解锁资历合法有用，满意公司《2020年限制性股票鼓励方案》及《2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》设定的初次颁发限制性股票第二个免除限售期免除限售条件，不存在《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等有关法令、法规和标准性文件及公司本次鼓励方案等规矩的不得成为鼓励方针的景象；其在对应的限售期内的公司成绩及个人绩效等查核成果满意公司本次鼓励方案规矩的免除限售条件。

　　赞同公司本次为105名鼓励方针处理初次颁发限制性股票第二个免除限售期的248.52万股限制性股票的解锁手续。

　　律师以为，到本法令定见书出具之日，依据公司2020年度第一次暂时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权依照《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案》的相关规矩处理本次免除限售的相关事宜；公司本次免除限售已获得现阶段必要的同意和授权，契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规、标准性文件及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案》的相关规矩；本次鼓励方案初次颁发的限制性股票的第二个限售期已届满，本次免除限售的条件已成果；本次免除限售的鼓励方针与免除限售的股票数量均契合《上市公司股权鼓励处理办法》等法令、法规、标准性文件及《鼓励方案》的相关规矩；本次限制性股票免除限售需求在有关部分处理相关免除限售的手续。

　　独立财务顾问以为，公司初次颁发部分第2次免除限售相关事项现已实行了必要程序，契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等法令法规及公司《2020年限制性股票鼓励方案》的相关规矩，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象，不存在不契合公司2020年限制性股票鼓励方案规矩的免除限售条件的景象。

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》；

　　2020年限制性股票鼓励方案初次颁发部分限制性股票第二期免除限售相关事宜之法令定见书》；

　　5、上海信公科技集团股份有限公司《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第2次免除限售相关事项之独立财务顾问陈说》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议经过了《关于从头制定〈公司章程〉的方案》，需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　依据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法令法规的规矩，公司对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款内容作出修订。为便于向厦门市商场监督处理局请求处理存案挂号，现依据相关修订内容从头制定《公司章程》。